纽约金融监管机构要求银行采用区块链分析技术打击非法活动

发布时间：2025-09-17 已有：位网友关注

　　纽约州金融服务局(NYDFS)于周三发布指导意见，要求银行采用区块链分析技术以打击非法活动。NYDFS监管主管Adrienne Harris表示，随着传统银行机构扩展到虚拟货币业务，其合规职能必须适应新形势，引入新工具和技术来降低新的风险。该指导意见特别强调了在客户钱包风险筛查、数字资产产品风险评估等方面使用区块链分析工具的重要性。这一要求旨在防止洗钱、恐怖主义融资和规避制裁等非法活动。