加密公司Hayvn因反洗钱控制缺失在阿布扎比被罚1245万美元并被吊销牌照

发布时间：2025-04-15 已有：位网友关注

　　阿布扎比全球市场金融服务监管局对加密公司Hayvn及其前CEO Christopher Flinos处以共计1245万美元罚款，因其自2018年起通过无牌SPV实体AC Holding处理客户交易，长期缺乏有效反洗钱控制。FSRA称案件“特别严重”，除吊销Hayvn ADGM牌照外，还永久禁止Flinos在当地金融服务领域任职，涉及逾200份伪造文件及误导监管行为。