西班牙国民警卫队捣毁利用加密货币洗钱的达成共识组织

发布时间：2022-02-17 已有：位网友关注

　　西班牙国民警卫队已经解散一个使用加密货币作为洗钱工具的组织。该组织在马德里开展业务，据称向其他犯罪组织提供这些服务。西班牙国民警卫队称其为MAUNA行动，此次行动，八人在行动中被拘留，九处不动产被没收，30个银行账户被冻结，超过30万欧元被没收。此外，还检索了几个包含加密货币和价值超过1000000欧元的冷钱包。该组织还与欧洲不同国家的几家幻影公司有联系，达成共识包括西班牙、比利时、瑞典、德国和立陶宛。（